KYC Hub se posiciona como infraestructura de cumplimiento y no como una herramienta de un solo uso. Cubre incorporación, monitorización continua, cribado y gestión de casos en torno a tres pilares: OpsFlow, un constructor sin código para orquestar flujos de identidad, cumplimiento y decisión; el Global Verification Portal, que gestiona verificación documental, prueba de vida biométrica, KYC global y KYB con descubrimiento de UBO; y GraphIntel, un grafo de conocimiento de entidades de alto riesgo con actualización continua para detectar riesgo de red y analizar medios adversos. Al estar conectados, una sola incorporación activa automáticamente el resultado del cribado, la puntuación de riesgo, la regla de monitorización y el expediente del caso.
La cobertura de cribado es amplia por diseño: la compañía cita más de 100.000 fuentes de datos globales, integraciones directas con registros mercantiles y comprobaciones frente a listas de sanciones, PEP y medios adversos. La verificación abarca más de 190 países, más de 3.000 tipos de documento y más de 150 idiomas, con prueba de vida y comparación facial. La monitorización continua y de transacciones añade señales de comportamiento y reglas en tiempo real, con más de 100 reglas de decisión preconfiguradas editables sin código.
El enfoque apunta a verticales reguladas —banca, fintech, pagos, préstamos, seguros, cripto, gestión de inversiones y financiación comercial— con enfoques sectoriales para Travel Rule, alta de comercios o KYC perpetuo. El precio no se publica: el modelo es de demostración y venta directa, apoyado en una amplia superficie de API (más de 200 según el proveedor) para integrar las comprobaciones en sistemas propios.
