IntelleWings

IntelleWings est un fournisseur RegTech qui réunit le quotidien d'une équipe de conformité AML/CFT dans une suite unique accessible depuis le navigateur. Ses modules principaux couvrent le filtrage des sanctions sur plus de 100 listes internationales, le filtrage des PPE à partir de plus de 1 100 sources gouvernementales couvrant tous les niveaux de PPE, et le filtrage des médias défavorables qui suit chaque jour plus de 5 000 sources médiatiques et publiques. Un module AML Check dédié permet des consultations rapides en temps réel, et les résultats sont également disponibles par API.\n\nAu-delà du filtrage des noms, la plateforme ajoute une couche d'intelligence pour la prévention de la criminalité financière. Le module Proactive Mule Detection exploite le profilage comportemental par IA/ML, la cartographie des réseaux et des relations, la détection de la vélocité et de la stratification ainsi que l'analyse des comptes liés pour signaler les comptes mules avant que les fonds ne circulent, tandis que Transaction Monitoring exécute un moteur de règles avec ajustement des seuils par IA pour réduire les faux positifs et générer automatiquement des rapports STR et CBWT via la suite IntelleWings EYE. Un module d'IA explicable est inclus pour justifier chaque alerte.\n\nIntelleWings compte plus de 250 à 290 clients entreprises et PME en Inde, aux Émirats arabes unis et en Afrique, dont des banques commerciales, des agrégateurs de paiement, des institutions non bancaires de premier rang, des assureurs et des sociétés de gestion d'actifs. La société est certifiée ISO 27001, ISO 9001, ISO 27701, SOC 2, PCI DSS, conforme au RGPD et certifiée CERT-IN, et a été distinguée par l'International Compliance Association, FISInnovateIN48 et Wharton. Le produit cible les équipes conformité, risque et criminalité financière des secteurs régulés, avec une démarche commerciale qui débute par une démonstration.