O KYC Hub posiciona-se como infraestrutura de compliance, e não como ferramenta de uma só função. Abrange integração de clientes, monitorização contínua, triagem e gestão de casos em torno de três pilares: OpsFlow, um construtor sem código para orquestrar fluxos de identidade, compliance e decisão; o Global Verification Portal, que trata verificação documental, prova de vida biométrica, KYC global e KYB com descoberta de UBO; e o GraphIntel, um grafo de conhecimento de entidades de alto risco atualizado continuamente para detetar risco de rede e analisar media adversa. Como os módulos comunicam entre si, uma única integração aciona automaticamente o resultado da triagem, a pontuação de risco, a regra de monitorização e o processo do caso.
A cobertura de triagem é ampla por conceção: a empresa refere mais de 100.000 fontes de dados globais, integrações diretas com registos comerciais e verificações contra listas de sanções, PEP e media adversa. A verificação cobre mais de 190 países, mais de 3.000 tipos de documento e mais de 150 idiomas, incluindo prova de vida e comparação facial. A monitorização contínua e de transações acrescenta sinais comportamentais e regras em tempo real, com mais de 100 regras de decisão predefinidas editáveis sem código.
O foco está em setores regulados — banca, fintech, pagamentos, crédito, seguros, cripto, gestão de investimentos e financiamento comercial — com abordagens específicas para Travel Rule, integração de comerciantes ou KYC perpétuo. O preço não é publicado: o modelo é de demonstração e venda direta, com uma vasta superfície de API (mais de 200, segundo o fornecedor) para incorporar verificações nos sistemas próprios.
