IntelleWings là nhà cung cấp RegTech gom công việc hằng ngày của một đội tuân thủ AML/CFT vào một bộ sản phẩm chạy trên trình duyệt. Các mô-đun cốt lõi gồm sàng lọc trừng phạt dựa trên hơn 100 danh sách toàn cầu, sàng lọc PEP từ hơn 1.100 nguồn chính phủ bao phủ mọi cấp độ PEP, và sàng lọc truyền thông tiêu cực theo dõi hơn 5.000 nguồn báo chí và công khai mỗi ngày. Mô-đun AML Check riêng cho phép chuyên viên tra cứu nhanh theo thời gian thực, và kết quả cũng có thể lấy qua API.\n\nNgoài sàng lọc tên, nền tảng còn bổ sung lớp phân tích cho công tác phòng chống tội phạm tài chính. Mô-đun Proactive Mule Detection dùng hồ sơ hành vi AI/ML, bản đồ mạng lưới và quan hệ, phát hiện tốc độ luân chuyển và phân tầng dòng tiền cùng phân tích tài khoản liên kết để đánh dấu tài khoản mule trước khi tiền dịch chuyển; Transaction Monitoring chạy bộ quy tắc kèm tinh chỉnh ngưỡng bằng AI để giảm cảnh báo sai và có thể tự động tạo báo cáo STR và CBWT qua bộ IntelleWings EYE. Nền tảng cũng có mô-đun AI có thể giải thích để chuyên viên biện minh cho từng cảnh báo.\n\nIntelleWings phục vụ hơn 250-290 khách hàng doanh nghiệp và SME tại Ấn Độ, UAE và châu Phi, gồm ngân hàng thương mại lớn, đơn vị trung gian thanh toán, tổ chức phi ngân hàng hàng đầu, công ty bảo hiểm và công ty quản lý tài sản. Công ty đạt các chứng nhận ISO 27001, ISO 9001, ISO 27701, SOC 2, PCI DSS, tuân thủ GDPR và được CERT-IN chứng nhận, từng được International Compliance Association, FISInnovateIN48 và Wharton ghi nhận. Sản phẩm nhắm tới các đội tuân thủ, rủi ro và tội phạm tài chính trong ngành chịu quản lý, với quy trình bán hàng bắt đầu bằng demo.
