IntelleWings

IntelleWings bündelt die tägliche Arbeit eines AML/CFT-Compliance-Teams in einer browserbasierten Suite. Die Kernmodule decken die Sanktionsprüfung gegen mehr als 100 globale Sanktionslisten ab, die PEP-Prüfung auf Basis von über 1.100 Regierungsquellen über alle PEP-Stufen hinweg sowie die Adverse-Media-Prüfung, die täglich mehr als 5.000 Medien- und öffentliche Quellen auswertet. Ein eigenes AML-Check-Modul ermöglicht schnelle Echtzeitabfragen, und Ergebnisse lassen sich auch programmatisch über eine API beziehen.\n\nÜber die Namensprüfung hinaus bietet die Plattform eine Intelligenzschicht zur Bekämpfung von Finanzkriminalität. Das Modul Proactive Mule Detection nutzt KI/ML-Verhaltensprofile, Netzwerk- und Beziehungsanalysen, Geschwindigkeits- und Layering-Erkennung sowie verknüpfte Konten, um Money-Mule-Konten zu markieren, bevor Geld fließt. Transaction Monitoring betreibt eine Regel-Engine mit KI-basierter Schwellenwertjustierung zur Senkung von False Positives und erstellt über die IntelleWings EYE Suite automatisch STR- und CBWT-Berichte. Ein erklärbares KI-Modul hilft Analysten, jeden Alarm zu begründen.\n\nIntelleWings wird von mehr als 250-290 Unternehmens- und KMU-Kunden in Indien, den VAE und Afrika genutzt, darunter große Geschäftsbanken, Zahlungsdienstleister, führende Nichtbanken, Versicherer und Asset-Manager. Das Unternehmen ist nach ISO 27001, ISO 9001, ISO 27701, SOC 2 und PCI DSS zertifiziert, DSGVO-konform und CERT-IN-zertifiziert und wurde von der International Compliance Association, FISInnovateIN48 und Wharton ausgezeichnet. Das Produkt richtet sich an Compliance-, Risiko- und Finanzkriminalitäts-Teams regulierter Branchen; der Vertrieb startet mit einer Demo.