KYC Hub positioniert sich als Compliance-Infrastruktur und nicht als Einzweckwerkzeug. Die Plattform deckt Onboarding, laufendes Monitoring, Screening und Fallmanagement rund um drei Säulen ab: OpsFlow, ein No-Code-Baukasten zur Orchestrierung von Identitäts-, Compliance- und Entscheidungsflüssen; das Global Verification Portal für Dokumentenprüfung, biometrische Lebenderkennung, globales KYC und KYB inklusive UBO-Ermittlung; sowie GraphIntel, ein kontinuierlich aktualisierter Wissensgraph zu Hochrisikoakteuren für Netzwerkrisiko-Erkennung und Adverse-Media-Analyse. Da die Module miteinander kommunizieren, löst ein einziges Onboarding-Ereignis automatisch Screening-Ergebnis, Risikoscore, Monitoring-Regel und Fallakte aus.
Die Screening-Abdeckung ist bewusst breit: Der Anbieter nennt über 100.000 globale Datenquellen, direkte Anbindungen an Unternehmensregister sowie Sanktions-, PEP- und Adverse-Media-Prüfungen. Die Verifikation umfasst über 190 Länder, mehr als 3.000 Dokumenttypen und über 150 Sprachen inklusive Lebenderkennung und Gesichtsabgleich. Laufendes Monitoring und Transaktionsmonitoring ergänzen Verhaltenssignale und Echtzeitregeln; über 100 vorkonfigurierte Entscheidungsregeln lassen sich ohne Code anpassen.
Zielgruppe sind regulierte Branchen – Banking, Fintech, Zahlungsverkehr, Kredite, Versicherungen, Krypto, Investmentmanagement und Handelsfinanzierung – mit branchenspezifischen Ansätzen etwa für Travel Rule, Händler-Onboarding oder Perpetual KYC. Preise werden nicht veröffentlicht; das Modell ist demo- und vertriebsgetrieben, ergänzt durch eine breite API-Oberfläche (laut Anbieter 200+ Schnittstellen) für die Einbettung in eigene Systeme.
