InsightAI

O InsightAI é uma plataforma nativa de IA para prevenção de lavagem de dinheiro e detecção de fraude voltada a instituições financeiras reguladas, como bancos e fintechs. Em vez de depender apenas de regras pós-transação, combina IA, inteligência de grafos e análise comportamental para revelar risco antes que a perda ocorra, usando impressões digitais de dispositivo, sinais de rede e mapeamento de velocidade para identificar padrões de fraude coordenada e redes de laranjas. Os resultados são mensuráveis: reduzir falsos positivos pela metade, cortar até 70% do esforço de investigação L2 e baixar o custo das investigações.

A plataforma cobre três áreas principais. A inteligência de casos AML com IA automatiza resumo de casos, vínculo de entidades e pontuação de risco contextual sobre transações e documentos. A detecção de falsificação de documentos usa modelos treinados em grandes conjuntos de dados para detectar anomalias de metadados, adulteração em nível de pixel e inconsistências. A análise de risco de baixa latência oferece pontuação de fraude e alertas em tempo real com latência de milissegundos para trilhos de pagamento de alto volume.

O InsightAI enfatiza explicabilidade e auditabilidade para reguladores e suporta implantação em SaaS e on-premise com RBAC e controles de segurança. É desenvolvido pela Pinnacle Technologies and Media Solution Pvt Ltd, fundada por Akash Chandra e Vivek Kumar, com escritórios em Delhi, Noida e Dubai. A empresa levantou uma rodada pré-semente de 1,1 crore de rúpias e falou publicamente sobre levar suas soluções de AML ao Oriente Médio. Os preços não são publicados; os interessados solicitam uma demo. Módulos mais leves, como Device Intelligence e Document Forgery, podem entrar em produção em minutos.